TOKENY HONEYPOT: JAK ŁAPIĄ NABYWCÓW KRYPTOWALUT

Czym są tokeny Honeypot?

Token Honeypot to rodzaj oszukańczej kryptowaluty, której celem jest zwabienie niczego niepodejrzewających nabywców obietnicą zysków, a następnie zablokowanie ich środków poprzez uniemożliwienie im sprzedaży tokena. Nazwa pochodzi od koncepcji „pułapki honeypot” – czegoś atrakcyjnego, co okazuje się pułapką. W przeciwieństwie do tradycyjnych oszustw, w których środki są pobierane bezpośrednio, tokeny Honeypot pozwalają użytkownikom kupować, ale ograniczają lub blokują wszelkie próby sprzedaży, skutecznie blokując środki w ekosystemie tokenów.

Jak działają tokeny Honeypot?

Sercem tokenów Honeypot jest inteligentny kontrakt – samoczynnie wykonujący się kod w blockchainie, który kontroluje zasady działania tokena. Złośliwi deweloperzy osadzają w tych inteligentnych kontraktach logikę, która rozróżnia transakcje „kupna” i „sprzedaży”. Gdy ktoś próbuje kupić, transakcja przebiega sprawnie. Jednak podczas próby sprzedaży kontrakt wymusza regułę, często zakodowaną jako warunek, która blokuje transakcję lub zawyża koszt sprzedaży do niepraktycznych poziomów. W niektórych przypadkach tokeny można sprzedać, ale tylko za pomocą oryginalnego adresu portfela lub wstępnie zatwierdzonej listy adresów kontrolowanej przez deweloperów.

Dlaczego pułapki typu honeypot są trudne do wykrycia?

Jednym z powodów, dla których pułapki typu honeypot są szczególnie niebezpieczne, jest to, że trudno je zidentyfikować, zwłaszcza początkującym inwestorom. Powszechne metody inspekcji tokena — takie jak przeglądanie jego kontraktu w Etherscan lub przeprowadzanie transakcji testowych — mogą nie od razu ujawnić pułapkę. Programiści często zaciemniają złośliwą logikę za pomocą mylącego lub skomplikowanego kodu, utrudniając zautomatyzowanym narzędziom lub niedoświadczonym programistom wykrycie sygnałów ostrzegawczych.

Typowe techniki stosowane w kontraktach honeypot

• Restrykcyjne warunki sprzedaży: Warunki kodowania, które wyłączają funkcje sprzedaży, chyba że spełnione są określone kryteria — zazwyczaj dostępne tylko dla twórcy.
• Zwrot gazu: Oszukiwanie tradera poprzez cofnięcie funkcji sprzedaży z powodu wysokich limitów gazu lub błędnej logiki.
• Adresy na białej liście: Tylko adresy na białej liście, zazwyczaj kontrolowane przez założycieli, mogą sprzedawać token.
• Refleksja lub nadużycie podatkowe: Wprowadzanie ekstremalnie wysokich podatków transakcyjnych (nawet 90–100%) od sprzedaży, redystrybucja większości wartości z powrotem do twórcy portfele.

Przykłady ze świata rzeczywistego i wpływ

Wiele tokenów honeypot debiutuje podczas ICO (pierwszej oferty monet) lub wkrótce po notowaniach tokenów na zdecentralizowanych giełdach, takich jak PancakeSwap lub Uniswap. Tokeny te często zyskują na popularności dzięki agresywnemu marketingowi, fałszywym recenzentom i wprowadzającym w błąd wykresom wyników. Gdy znaczna liczba kupujących się na nie zdecyduje, okazuje się, że próby sprzedaży kończą się nieudanymi transakcjami, a wartość tokena gwałtownie spada wraz z ubytkiem zaufania i utratą płynności. Na przykład, znane oszustwa honeypot dotyczyły mniejszych altcoinów z brandingiem opartym na memach lub nazwami naśladującymi popularne tokeny.

Ograniczanie strat i należyta staranność

Aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę honeypot, inwestorzy powinni stosować rygorystyczne praktyki należytej staranności. Obejmuje to:

• Odczyt i audyt inteligentnych kontraktów za pośrednictwem niezawodnych platform lub ekspertów.
• Korzystanie z narzędzi do wykrywania honeypotów, takich jak Token Sniffer, RugDoc lub Honeypot.is.
• Sprawdzanie zweryfikowanego kodu źródłowego i audyty open-source.
• Unikanie nowo wprowadzonych tokenów o minimalnej płynności i anonimowych programistach.

Zdecentralizowany charakter rynków kryptowalut wiąże się z pewnym ryzykiem, ale czujność i świadome podejmowanie decyzji w dużym stopniu pomagają uniknąć typowych oszustw, takich jak tokeny honeypot.

Techniczny przegląd logiki honeypotów

Tokeny honeypotów wykorzystują elastyczność inteligentnych kontraktów opartych na blockchainie do wdrażania zachowań dyskryminacyjnych. U podstaw tych inteligentnych kontraktów leżą platformy blockchain, takie jak Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) lub inne systemy kompatybilne z EVM. Oto szczegółowe omówienie mechanizmów technicznych, które sprawiają, że honeypoty są efektywne pod względem operacyjnym:

• Nadpisywanie funkcji: Programiści mogą manipulować funkcjami „transfer”, „transferFrom” i „approve” (standardowe metody ERC-20), aby działały inaczej w zależności od kierunku transakcji lub tożsamości nadawcy. Można je zakodować tak, aby odwracały transakcje w określonych warunkach.
• Mechanizm pułapki gazowej: Niektóre operacje związane ze sprzedażą są celowo tworzone tak, aby kończyły się niepowodzeniem, chyba że zostanie podany bardzo wysoki lub dokładny limit gazu. Inwestorzy mogą zaakceptować domyślne ustawienia gazu dostarczone przez ich portfel, co spowoduje niepowodzenie transakcji.
• Warunki bloku sprzedaży: Do logiki sprzedaży można dodać klauzulę warunkową, taką jak:

  if (msg.sender != owner) { revert(); 

  Ten fragment kodu gwarantuje, że tylko portfel właściciela może wykonać transakcję sprzedaży.
• Kontrole oparte na refleksji: Te tokeny wykorzystują mechanizmy refleksji – w których część każdej transakcji jest redystrybuowana do posiadaczy – aby ukryć pułapkę. Nakładają jednak również ogromne opłaty „od sprzedaży”, które zmniejszają zwrot ze sprzedaży niemal do zera.

Honeypoty specyficzne dla protokołu

Różne blockchainy umożliwiają różnorodne ataki na tokeny honeypot:

• W Ethereum: Wysokie opłaty za gaz i bardziej złożone inteligentne kontrakty oferują metody zaciemniania, które sprawiają, że honeypoty są mniej widoczne. Solidity pozwala na stosowanie szczegółowych sztuczek kodowania w celu ukrycia złośliwych warunków.
• W BSC (Binance Smart Chain): Ze względu na niższe opłaty za gaz, BSC stał się popularnym miejscem oszustw, w tym honeypotów. Niski koszt umożliwia oszustom wdrażanie wielu tokenów, wielokrotnie atakując inwestorów detalicznych.
• O Solanie i innych sieciach: Choć mniej powszechna, podobna logika honeypotów została zaimplementowana za pomocą kontraktów opartych na Rust.

Analiza bezpieczeństwa: Odczytywanie inteligentnych kontraktów

Ustrukturyzowane podejście do audytu bezpieczeństwa pomaga w wykrywaniu tokenów honeypotów. Oto kilka kroków, z których korzystają deweloperzy i inwestorzy:

1. Przegląd uprawnień: Szukaj modyfikatorów „onlyOwner” lub nietypowej logiki kontroli dostępu w funkcjach transferu tokenów.
2. Symulacja transakcji: Narzędzia takie jak Tenderly lub Remix IDE umożliwiają symulację transakcji sprzedaży, aby sprawdzić, czy zostaną wykonane, czy cofnięte.
3. Automatyczna analiza: Strony takie jak Token Sniffer automatycznie wykrywają funkcje uprzywilejowane i systemy punktacji wskazujące na potencjalne oszustwo.
4. Porównanie kodu bajtowego: Eksperci porównują skompilowany kod bajtowy znanych honeypotów z podejrzanymi, identyfikując wspólne cechy.

Nawet przy tych praktykach, weryfikacja kontraktów dla przeciętnych inwestorów nadal stanowi wyzwanie. Dlatego edukacja, audyty zewnętrzne i przeglądy społeczności są niezbędne.

Psychologia kupującego i pułapka „krok po kroku”

Oszustwo związane z tokenami honeypot nie opiera się wyłącznie na wykorzystaniu inteligentnych kontraktów – ma ono również na celu psychologię kupującego. Oto, jak przeciętny inwestor wpada w pułapkę pułapki honeypot:

1. Początkowa atrakcyjność

Tokeny honeypot są często wprowadzane za pomocą kampanii o dużej widoczności na platformach społecznościowych, takich jak Twitter, Telegram, Reddit i Discord. Mogą być one promowane za pomocą mylącego marketingu, takiego jak fałszywe audyty, entuzjazm generowany przez boty i sfałszowane recenzje inwestorów. Wczesnym nabywcom zazwyczaj oferuje się rzekomą możliwość „wejścia przed wszystkimi innymi”.

2. Zakup tokena

Po zaangażowaniu się, nabywca kupuje token za pośrednictwem zdecentralizowanej giełdy, używając ETH, BNB lub innej lokalnej kryptowaluty. Kontrakt umożliwia bezbłędne przeprowadzenie tej transakcji, wyświetlając nawet pozornie prawidłowe saldo w portfelu użytkownika — dając iluzję sukcesu i posiadania.

3. Wzrost ceny i pokusa

Honeypoty są często projektowane z wykorzystaniem zastrzyków płynności, które generują wzrost cen, sugerując kupującym, że ich inwestycja rośnie. Widząc wzrost wartości portfela, niektórzy mogą próbować wypłacić środki, aby zabezpieczyć zyski.

4. Nieudana próba sprzedaży

Próba sprzedaży tokena kończy się niepowodzeniem — często z niejasnymi kodami błędów, takimi jak „Nieudana estymacja gazu” lub „Wykonanie cofnięte”. To prowadzi kupujących do przekonania, że ​​może to być tymczasowy błąd sieci. Następują wielokrotne nieudane próby, czasami wiążące się z dodatkowymi opłatami za gaz.

5. Wyjście dewelopera

Po osiągnięciu określonego poziomu płynności lub wolumenu zakupu, oszuści zazwyczaj opróżniają pozostałą pulę płynności lub całkowicie porzucają token, czyniąc go bezwartościowym. Ponieważ kontrola nad kontraktem pozostaje w rękach dewelopera, mogą oni dowolnie wyłączać lub manipulować funkcjami.

Konsekwencje dla ofiar

Szkody finansowe i wizerunkowe ofiar tokenów honeypot mogą być poważne. Nie tylko tracą zainwestowany kapitał, ale także cierpią na stres emocjonalny i mogą stracić zaufanie do legalnych projektów kryptowalutowych. Ponieważ te systemy działają na zdecentralizowanych platformach, często brakuje środków prawnych.

Jak uniknąć pułapki

Aby chronić się przed honeypotami, rozważ następujące środki ostrożności w celu ochrony przed oszustwami:

• Głębokość płynności: Zachowaj sceptycyzm wobec tokenów o nietypowo niskiej płynności lub wolumenach zablokowanych tylko tymczasowo.
• Weryfikacja kontraktów tokenowych: Angażuj się tylko w tokeny, które mają przejrzysty, zweryfikowany kod źródłowy kontraktu w eksploratorach blockchain.
• Spójność społeczności: Autentyczne projekty zazwyczaj utrzymują zaangażowanie w czasie rzeczywistym, odpowiadają na pytania i zapewniają audyty.
• Używaj narzędzi antyoszustwowych: Token Sniffer, DEXTools i funkcje analizy kontraktów BSCScan często mogą sygnalizować podejrzane tokeny. wcześnie.

Na koniec, zawsze testuj sprzedaż niewielkiej ilości wkrótce po zakupie nowego tokena. Jeśli nie możesz łatwo sprzedać, być może właśnie trafiłeś na honeypot.